ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Objetivo del puesto:

Coadyuvar en Banorte para lograr la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo; de manera eficiente y oportuna en concordancia con los esfuerzos que a nivel nacional se llevan a cabo por la UIF de la SHCP y los estándares internacionales que dictan organismos internacionales.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Realizar el análisis de las operaciones financieras y económicas; y otra información relacionada de nuestros clientes a fin de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; entre otros crímenes financieros. 
• Elaborar investigaciones y análisis estratégicos de clientes, mediante información de inteligencia.
• Obtener y monitorear información de fuentes abiertas de manera ágil y oportuna (notas period...