Analista de Cumplimiento (Medellín)

Objetivo del Cargo: Apoyar la gestión operativa del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRILAFT), asegurando el cierre eficiente de señales de alerta, análisis de transacciones, búsquedas en listas restrictivas y demás tareas operativas relacionadas con el cumplimiento.

Responsabilidades Principales

• Ejecutar el análisis y cierre de señales de alerta generadas por los sistemas de monitoreo.
• Analizar transacciones sospechosas o inusuales con enfoque en identificación de patrones y señales de riesgo.
• Realizar búsquedas en listas restrictivas (OFAC, ONU, PEP, entre otras) y consolidar la información para procesos de debida diligencia.
• Apoyar la segmentación de riesgos y análisis de perfiles transaccionales.
• Apoyar en la actualización de matrices de riesgo y generación de reportes regulatorios (UIAF, Supersociedades, etc.).
• Colaborar en la recolección y análi...