Analista de Cumplimiento PLD (Prevención de Lavado de Dinero) (Monterrey)

Requisitos del Puesto:

Formación académica: Licenciatura, Administración, contaduría, finanzas, Economía, Legal.

Conocimiento en:

• LFPORPI y Disposiciones CNBV, Enfoque basado en riesgos (RBA).
• KYC / KYB / PEPs.
• Monitoreo transaccional y tipologías de LD/FT, X, customer journey y service design.

Experiencia en elaboración de políticas, procedimientos y controles internos.

Certificación en PLD (deseable)

Excel Avanzado

Responsabilidades del Puesto:

• Revisión de expedientes que superen el umbral de identificación y aviso para PLD
• Envío de revisión previa para cumplimiento mensual al departamento de KYC.
• Elaboración de reportes, generar archivos XML y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma
• Ejecutar bloqueos de clientes que incumplan requisitos regulatorios o internos conforme a lineamientos establecidos.
• Analizar el monitoreo transaccional, análi...