Analista de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) (Nezahualcóyotl)

¡Únete a nuestro equipo de Finanzas como Analista de Soporte en Prevención de Lavado de Dinero (PLD)! Buscamos a un cualificado con gran capacidad de análisis y atención al detalle para garantizar la integridad y el correcto registro de nuestras operaciones, minimizando los riesgos y asegurando el cumplimiento normativo. Si te apasiona el cumplimiento y quieres proteger la integridad financiera de la compañía, ¡esta vacante es para ti!

Actividades Principales

• Monitoreo y Control: Identificar y documentar clientes en ventas vulnerables, revisando reportes diarios y asegurando el cumplimiento de la Ley PLD.
• Análisis de Riesgos: Identificar y controlar operaciones en efectivo que superen los umbrales legales, manteniendo una base de datos para alertar sobre actividades inusuales.
• Gestión de Arrendamiento: Conciliar y preparar la información de operaciones de arrendamiento para garantizar el cumplimiento normativo.
• Reporte y Cumplimient...