Scotiabank
Realizar revisión y análisis de nombres para confirmar coincidencias o identificación de falsos positivos.
Analizar patrones relacionados con actividades, nombres y riesgos de sanciones en los sistemas de monitoreo de nombres y detección con los que cuenta la UPLD.
Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones y mejores prác...
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Analista Soporte Pld (Eventual)
Description
ID de la solicitud: 261108
Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.
ANALISTA SOPORTE PLD (Temporal proyecto 3 meses).
Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios que pudieran trascender en un riesgo ante las autoridades y que tendrían un alto impacto ante la imagen de la institución. Análisis de datos, y generación de reportes que coadyuven a la UPLD.
Responsabilidades