CAS | Gerência de Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Descrição da vaga

Gerir equipes e processos de PLD/FTP com foco estratégico, assegurando a efetividade dos controles internos e a conformidade com as normas do Banco Central , COAF , CVM e legislação vigente, liderando a estratégia institucional em TVM , monitoramentos, PLD/FTP sistêmico e relacionamento com reguladores, fortalecendo a governança e a integridade do negócio.

Responsabilidades

• Gerir e desenvolver o time tecnicamente, fomentando uma cultura de excelência e atualização constante.


• Liderar a atualização da AIR (Avaliação Interna de Risco) e garantir a máxima efetividade do nosso programa de PLD.


• Orquestrar a diligência 360º nos processos de KYC, KYS, KYP e KYE para parceiros estratégicos, clientes e fornecedores, com olhar crítico sobre diferentes modelos de negócio.


• Gerir o monitoramento integrado garantindo a eficiência e eficácia do...