Especialista En Prevención De Fraudes (Santiago de Querétaro)

ESPECIALISTA EN PREVENCION DE FRAUDES PUESTO TEMPORAL (CUBRIR INCAPACIDAD)

Objetivo

Ejecutar acciones enfocadas a la administración de riesgos y controles relacionados con la salud y seguridad personal, detección de fraudes y lavado de dinero con el objetivo de identificar desviaciones y prevenir el riesgo operacional en Sucursales.

Requisitos

• Sexo indistinto
• Licenciatura concluida en Criminología, Derecho, Psicología o afín
• Disponibilidad de horario (Indispensable)
• Disponibilidad de viajar
• Trabajo 100% de campo
• 1 año de experiencia

Responsabilidades

• Llevar a cabo visitas e investigaciones como sea necesario para prevenir o detector actividades fraudulentas con el propósito de mitigar riesgos en la Compañía.
• Validar la cobranza de los Agentes para identificar si este proceso está alineado a políticas y procedimientos.
• Auditar las cuentas de los cliente...